董事會崗位職責(zé)

董事會崗位職責(zé)15篇

　　在日常生活和工作中，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編整理的董事會崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

董事會崗位職責(zé)1

　　一、基本信息

　　崗位名稱：董事會秘書

　　薪資等級：

　　任職者：

　　所在部門：集團總裁辦

　　上級職位：董事長/分管集團領(lǐng)導(dǎo)

　　上級姓名：

　　下屬員工：

　　制定日期：

　　二、崗位目的

　　根據(jù)集團董事長要求，組織安排董事會各項會議，代表董事會傳達(dá)董事會各項決議并實施監(jiān)督管理，同時制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、完善各項管理制度及流程，定期代表公司向公眾發(fā)布各種信息，為公司贏得良好聲譽和社會效益。

　　三、職位工作關(guān)系

　　內(nèi)部關(guān)系：董事長/主管領(lǐng)導(dǎo)

　　本崗位

　　其他部門

　　其他部門

　　本部門員工

　　本部門員工

　　外部關(guān)系：相關(guān)各單位及職能機構(gòu)等

　　四、崗位職責(zé)

　　序號職責(zé)描述負(fù)責(zé)程度考核點

　　1●建立健全集團董事會各項管理體系

　　根據(jù)公司整體經(jīng)營管理戰(zhàn)略，提出董事會管理理念，制定并完善董事會管理各項章程與管理制度，同時制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法;全部◆制度的可行性

　　◆制度的可操作性

　　◆制度的時效性

　　◆制度的持續(xù)性

　　2●貫徹落實董事會各項決議

　　積極組織董事會各項會務(wù)、活動等，撰寫董事會內(nèi)部各項公文、文件，并定期發(fā)布各類信息;同時根據(jù)董事會精神貫徹落實各項決議與安排，并定期跟蹤反饋;全部◆執(zhí)行力度

　　◆參與力度

　　◆有價值信息

　　3●負(fù)責(zé)組織落實公司年度經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃

　　根據(jù)董事會戰(zhàn)略要求，負(fù)責(zé)組織安排落實公司經(jīng)營發(fā)展的長期、中期、短期規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行;全部◆規(guī)劃的完整性

　　◆規(guī)劃的可持續(xù)性

　　4●作好董事會各項日常管理工作

　　負(fù)責(zé)制定董事會各項管理制度的制定與完善，并作好董事會各項日常管理工作;全部◆制度的可行性

　　◆制度的可持續(xù)性

　　◆實施效果

　　◆各環(huán)節(jié)的連接

　　5●作好董事會各項公關(guān)外聯(lián)工作

　　根據(jù)董事會要求，作好相關(guān)的各類公關(guān)與外聯(lián)工作，同時作好各類信息的搜集整理，為董事會提供有參考價值的信息資料和政策咨詢等;全部◆對外的嚴(yán)密性與邏輯性

　　◆信息的完整性與可靠性

　　◆信息的參考價值

　　6●負(fù)責(zé)作好董事會項目的推進督辦

　　按照董事會要求，協(xié)助積極推進集團項目進展，并監(jiān)督董事會各項決議的.落實實施情況，作好信息的溝通工作;全部◆項目推進的力度

　　◆項目監(jiān)督與執(zhí)行力

　　◆信息的通暢與時效

　　7●董事會安排的臨時性或突發(fā)性工作全部◆階段任務(wù)完成效果

　　◆工作完成質(zhì)量

　　五、管理權(quán)限

　　◆財務(wù)申報權(quán)：根據(jù)公司管理制度與授權(quán)而定

　　◆人事決策權(quán)：根據(jù)公司人事制度與流程而定

　　◆其他：

　　六、崗位職業(yè)生涯規(guī)劃

　　本崗位員工的職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃：(試用期為3個月)

　　董事會秘書董事會主任秘書

　　七、任職要求

　　知識

　　經(jīng)驗

　　技能●學(xué)歷/專業(yè)：國家正規(guī)教育本科以上，經(jīng)濟管理或相關(guān)專業(yè);在心理學(xué)、哲學(xué)等方面有較深的見解，邏輯思維與公關(guān)能力強;

　　●工作經(jīng)驗：8年以上大中型企業(yè)、外資、獨資或合資企業(yè)從事董事會秘書/辦公室主任工作，且3年以上上市公司董事會秘書職務(wù);在以往公司有可考證的突出業(yè)績;

　　●專門知識/技能：掌握董事會管理專業(yè)知識與技能技巧，有多年實際工作經(jīng)驗;具備先進的管理理念、公關(guān)協(xié)調(diào)能力強，公文撰寫能力突出;

　　●專業(yè)/從業(yè)資格：

　　●輔助技能：與相關(guān)政府部門有一定關(guān)系，具備解決特殊問題的能力

　　能力●具備良好的職業(yè)道德和心理素質(zhì)，為人正直，性格穩(wěn)重，原則性強;

　　●具備良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力和應(yīng)變能力;

　　●熟練掌握上市公司各項運作;

　　●在董事會管理方面有突出業(yè)績;

　　素質(zhì)●優(yōu)秀的職業(yè)道德;求實、敬業(yè)、穩(wěn)重、富有開拓精神

　　●個人品質(zhì)：工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、誠實可信

　　八、工作所需配備的資源

　　為高質(zhì)量完成本崗位工作，公司需提供的資源包括：

　　必備的辦公條件：辦公環(huán)境與辦公設(shè)備設(shè)施，包括電腦、電話、寬帶、復(fù)印/打印機

　　必要的工作目標(biāo)與工作任務(wù)：企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)與戰(zhàn)略的明確、任務(wù)的明確與分工

　　其他相關(guān)資源：客戶資源、人脈資源等

董事會崗位職責(zé)2

　　1.參與公司發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃的編制和公司重大決策的討論;

　　2.協(xié)助董事長和總裁召集和主持公司高層管理會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營方針、年度計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項;

　　3.根據(jù)董事長提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，輔助總裁，參與制定下屬公司戰(zhàn)略;

　　4.協(xié)助董事長建立和健全完善公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)，規(guī)范各崗位職能權(quán)責(zé)義務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)董事長和總裁有關(guān)文件的起草、修改、審核，整理各類文書、文件、報告、總結(jié)及其他材料，負(fù)責(zé)董事長文件的督辦、處理與反饋;

　　6.協(xié)調(diào)董事長與董事、總裁及公司各部門經(jīng)理之間的工作關(guān)系;

　　7.擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案和管理制度;

　　8.協(xié)助董事長對投資、營運、資本運作、財經(jīng)審核、人事管理等工作做綜合性的'協(xié)調(diào)與組織工作，掌握主要經(jīng)營活動情況;

　　9.在授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)助董事長進行商務(wù)談判，做好各項匯報、聯(lián)絡(luò)工作;

　　10.處理公司重大突發(fā)事件，在董事長授權(quán)范圍內(nèi)與新聞媒體進行溝通聯(lián)絡(luò);

　　11.為公司赴美發(fā)展做好前期準(zhǔn)備工作;

　　12.協(xié)助董事長和總裁開展在美資金運作的相關(guān)工作，并在董事長同意的情況下主持相關(guān)工作;

　　13.幫助董事長整理相關(guān)文件，并確保保密性;

　　14.提出具體工作由董事長授權(quán)后進行實施;

　　15.董事長指定的其他工作。

董事會崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述:

　　1.協(xié)助董秘負(fù)責(zé)進行董事會等三會的工作;

　　2.協(xié)助董秘進行融資，項目盡調(diào)的`工作;

　　3.協(xié)助董秘處理投資者溝通及各項公關(guān)外聯(lián)工作;

　　5.與公司高管和員工交流，督辦董事會決議執(zhí)行情況;

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、法律、投資、財會等專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、形象氣質(zhì)佳，溝通能力強

　　3、有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、有項目融資，項目盡調(diào)經(jīng)驗的優(yōu)先;

　　5、寫作能力強、文字功底好，能熟練進行各種公務(wù)文件的撰寫工作;

　　6、具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)。

董事會崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)董事會辦公室的全面工作，根據(jù)公司總體要求，制定本部門工作計劃和措施，組織實施和運作

　　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門成員按法定程序籌備董事會和股東大會，做好會議記錄工作;

　　3、負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會及股東大會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況;

　　4、負(fù)責(zé)起草董事會工作報告及相關(guān)文件，辦理董事會、股東大會的各項法律文書;

　　5、負(fù)責(zé)依法準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告及文件;

　　6、負(fù)責(zé)董事、監(jiān)事及高級管理人員的聯(lián)絡(luò)與日常管理工作，督促本部門成員建立健全董事、監(jiān)事管理及高級管理人員閱歷檔案;

　　7、負(fù)責(zé)督促本部門成員建立董事會、股東大會會議和會議記錄管理檔案，督促本部門成員妥善保管并建立公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料等相關(guān)檔案;

　　8、負(fù)責(zé)辦理董事會、股東大會閉會期間的日常事務(wù)，負(fù)責(zé)協(xié)助董事長掌握企業(yè)狀況，向董事長提供信息和工作建議;

　　9、積極協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程及其他規(guī)定;積極協(xié)助董事會專門委員會、獨立董事和其他董事開展各項工作;

　　10、負(fù)責(zé)對董事會提出的問題進行調(diào)查、協(xié)調(diào)，并根據(jù)董事會或董事長提出的處理意見具體辦理;

　　11、負(fù)責(zé)公司投融資上市工作;

　　12、積極與公司人力資源部配合，做好公司高級管理人員的業(yè)績考核工作;

　　13、負(fù)責(zé)加強與公司相關(guān)部門的聯(lián)系及工作協(xié)調(diào)，督查審計相關(guān)部門的'工作;負(fù)責(zé)股東的聯(lián)絡(luò)工作。

　　14、負(fù)責(zé)完成董事會、董事長交辦的其他工作。

董事會崗位職責(zé)5

　　董事會秘書崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提交董事會和股東會出具的報告和文件。

　　2、籌備董事會會議和股東大會，并負(fù)責(zé)會議記錄、會議文件準(zhǔn)備和保管。

　　3、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整。

　　4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄。

　　5、負(fù)責(zé)公司章程和上市公司所在證交所規(guī)定的其他職責(zé)。

　　6、負(fù)責(zé)完成董事長交辦的其他工作。

　　董事會辦公室主任崗位職責(zé)

　　1、按照董事會決議和董事會秘書的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實，檢查股東大會和董事會決議的執(zhí)行情況。

　　2、協(xié)助董事會秘書做好股東大會、董事會會務(wù)工作，負(fù)責(zé)會務(wù)接待。

　　3、負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點項目的信息收集、情況跟蹤，以及有關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　4、協(xié)同公司有關(guān)單位和職能部門的業(yè)務(wù)往來，做好服務(wù)。

　　5、負(fù)責(zé)辦公室的工作計劃、工作總結(jié)及有關(guān)文字材料。

　　6、負(fù)責(zé)辦公室的人員管理、職責(zé)分工和工作安排，組織領(lǐng)導(dǎo)本辦員工完成各項工作任務(wù)。

　　7、負(fù)責(zé)辦公室員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位責(zé)任的檢查和考核。

　　8、負(fù)責(zé)抓好董事會辦公室黨支部建設(shè)，同時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　董事會辦公室秘書主管崗位職責(zé)

　　1、協(xié)助辦公室主任負(fù)責(zé)股東會、董事會會議的通知、材料、臨時補充材料的'準(zhǔn)備并按照要求送達(dá)各位股東代表、董事、監(jiān)事和會議決議的會簽工作。

　　2、參與起草股東會、董事會相關(guān)文字材料和股東會、董事會會議材料。

　　3、董事會會務(wù)接待及日常接待，參與公司股權(quán)變更、重大投資與資產(chǎn)運作項目和企業(yè)改制等相關(guān)事宜方案的前期研究和協(xié)調(diào)。

　　4、匯集、整理公司相關(guān)信息上報各股東單位代表。

　　5、協(xié)助董事會秘書開展上市工作。

　　6、董事會經(jīng)費的會計工作。

　　7、負(fù)責(zé)公司十塊土地的回購、租賃、轉(zhuǎn)讓工作。

　　8、負(fù)責(zé)鋼管控股公司年檢、納稅登記等工作。

　　董事會辦公室綜合管理職責(zé)

　　1、控股公司董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

　　2、負(fù)責(zé)工資、獎金、培訓(xùn)、勞保、安環(huán)、考勤等有關(guān)方面的工作。

　　3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公用品用具的管理工作。

　　4、按照財務(wù)制度，做好董事會費用的報銷工作。

　　5、按照財務(wù)制度，做好鋼管控股公司的財會工作及其它工作。

　　6、協(xié)助做好董事會會議通知、材料的送達(dá)，會務(wù)接待、接待費用結(jié)算等工作。

　　7、做好黨支部及工會相關(guān)工作。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

　　董事會辦公室公文處理崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

　　2、負(fù)責(zé)董事會印章的使用和保管。

　　3、負(fù)責(zé)公司各部門上報董事會文件、資料的登記、傳遞、歸檔保管工作。

　　4、負(fù)責(zé)對董事會領(lǐng)導(dǎo)批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。

　　5、負(fù)責(zé)董事會領(lǐng)導(dǎo)的報刊、信件的收發(fā)處理工作。

　　6、負(fù)責(zé)董事會會議通知的下發(fā)，協(xié)助主任做好有關(guān)會務(wù)工作。

　　7、上市、戰(zhàn)略發(fā)展、資本運作、發(fā)展項目等重點內(nèi)容資料的檔案管理工作。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

董事會崗位職責(zé)6

　　1、準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件。

　　2、籌備董事會和股東大會，并負(fù)責(zé)會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的'會議紀(jì)要、文件。

　　3、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整。

　　4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄。

　　5、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定。

　　6、協(xié)助董事會行使職權(quán)。在董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時提出異議。

　　7、為公司重大決策提供咨詢和建議。

　　8、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜。

　　9、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。

　　10、承辦董事長交辦的各項工作。

董事會崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)董事會秘書處日常工作;

　　2、負(fù)責(zé)起草董事會相關(guān)文件;

　　3、負(fù)責(zé)草擬校企、校地合作文本，加強與合作方的溝通和聯(lián)系;

　　4、負(fù)責(zé)董事會、合作單位走訪和來訪，做好相關(guān)安排和接待工作;

　　5、加強校內(nèi)協(xié)調(diào)溝通，落實相關(guān)合作內(nèi)容;

　　6、負(fù)責(zé)組織董事會年會、校企合作研討會等相關(guān)活動;

　　7、負(fù)責(zé)董事會基金、協(xié)議款項的募集;

　　8、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

董事會崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)總經(jīng)理的日常行政工作,包括各類文件報表的統(tǒng)計、歸類、入檔和各類會議的組織安排,建立相關(guān)會議紀(jì)要文檔,跟進與督促會議決議的落實;

　　2、負(fù)責(zé)總經(jīng)理的.行程、差旅等,安排商務(wù)宴請、商務(wù)會議并做好洽談各項工作,并負(fù)責(zé)對外的客戶聯(lián)系、溝通及反饋;

　　3、協(xié)助總經(jīng)理與公司內(nèi)部各部門,以及公司外部重要客戶和合作伙伴建立并維系良好關(guān)系;

　　4、負(fù)責(zé)公司總經(jīng)理日常決定、決議的督辦、落實及反饋工作;

董事會崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作情況；

　　2、執(zhí)行股東大會的決議；

　　3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

　　4、制訂公司的'年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案；

　　5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

　　7、擬訂公司合并、分立、解散的方案；

　　8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

　　9、聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會計師，決定其報酬事項；

　　10、制定公司的基本管理制度；

　　11、制訂公司章程修改方案；

　　12、股東大會授予的其他職權(quán)。

董事會崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述：

　　董事會及股東會會務(wù)籌備、組織實施相關(guān)工作;

　　負(fù)責(zé)會議記錄、會議紀(jì)要的.制作和會議文件、記錄的保管工作;

　　上市公司信息披露相關(guān)工作;

　　負(fù)責(zé)董事會信息維護和股東關(guān)系維護;

　　負(fù)責(zé)處理董事會日常事務(wù);

　　協(xié)助完善董事會建設(shè)、規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)。

　　任職要求：

　　財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　有2-3年企業(yè)報表編制工作或上市公司信息披露相關(guān)經(jīng)驗;

　　具備全面的財務(wù)管理知識經(jīng)驗;

　　具有良好的中英文語言表達(dá)及人際交往能力;

　　熟練掌握辦公應(yīng)用軟件。

董事會崗位職責(zé)11

　　1、梳理公司內(nèi)部，建立并且是執(zhí)行高效的三會制度(股東大會、董事會、監(jiān)事會)，并與財務(wù)總監(jiān)一起根據(jù)公司內(nèi)部實際情況，建立公司內(nèi)部控制體系，并制定各項上市公司的內(nèi)部決策機制和《公司章程》的修訂。

　　2、與xx省當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)保持聯(lián)系，使其為公司成功掛牌助力。

　　3、與人力資源、行政部、財務(wù)部交流并讓這些部門提供公司員工的各項考核、薪酬、級別、服務(wù)年限、崗位重要性等數(shù)據(jù)報告，并與公司高層商討股權(quán)激勵方案，在股改前完成公司的股權(quán)激勵。

　　4、股改前協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)，完成股改所需的各項報告。

　　5、負(fù)責(zé)公司創(chuàng)立大會的'各項籌備工作，保證順利召開。

　　6、配合中介機構(gòu)梳理公司內(nèi)部未決事項，制作符合新三板掛牌要求的各項規(guī)范性文件。

　　7、與各方投資機構(gòu)洽談，在公司掛牌前引入一至兩家戰(zhàn)略投資機構(gòu)。

　　8、完成公司掛牌上市前、中、后的各項信息報送和信息披露工作。

　　9、公司掛牌后，負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)及各項信息發(fā)布，路演，做市商，引進戰(zhàn)略投資者等推介工作。

　　10、設(shè)立證券部，第一為公司股票的大宗交易辦理相關(guān)手續(xù)。第二為公司充裕的現(xiàn)金流保值、增值。

董事會崗位職責(zé)12

　　董事會議事制度

　　第一條 董事會由董事長主持，董事長不在時由董事長授權(quán)，指定董事長助理或一名董事主持；

　　第二條 董事會會議分為季度會議、臨時會議、專門委員會會議和會議。

　　第三條 季度會議每季召開一次，一般應(yīng)在公司經(jīng)營班子季度最后一個月辦公會之后五日內(nèi)進行。會議內(nèi)容是：

　　一、聽取、審議、分析、評估經(jīng)營班子對公司本季度經(jīng)營計劃完成情況的匯報；

　　二、聽取、審議、分析、評估經(jīng)營班子對公司本季度管理工作計劃目標(biāo)進展情況的匯報

　　三、聽取高管人員的季度工作匯報并評議其工作；

　　四、其他需由董事會研討決策的事項的研討和決策；

　　五、監(jiān)事會成員和相關(guān)人員列席會議。

　　第四條 臨時會議：依據(jù)工作需要由董事長臨時召集并主持。會議內(nèi)容是：

　　一、審議本制度第四章，第十二條確定的，需要董事會決策的人事管理事項；

　　二、審議本制度第四章，第十三條確定的，需要董事會決策的發(fā)展戰(zhàn)略決策和經(jīng)營決策事項；

　　三、審議本制度第四章，第十四條確定的，需要董事會決策的非常事項。

　　四、監(jiān)事會成員和相關(guān)人員列席會議。

　　第五條 專門委員會會議：依據(jù)需要經(jīng)董事長同意，由專門委員會負(fù)責(zé)人隨時召集。會議內(nèi)容是：

　　一、提名和薪酬委員會，審議本制度第四章確定的，需要向董事會提交的人事管理事項決策草案或建議；

　　二、戰(zhàn)略決策委員會，審議本制度第四章確定的，需要向董事會提交的發(fā)展戰(zhàn)略決策和經(jīng)營決策草案或建議；

　　三、投資預(yù)算委員會，審議本制度第四章確定的`，需要向董事會提交的投資和預(yù)算方面的決策草案或建議；

　　四、審計監(jiān)察委員會，由董事長直接安排會議。

　　第六條 董事會會議：定為每年的元月中旬左右召開。會議內(nèi)容是：

　　一、審議并通過經(jīng)營班子提交的公司上年財務(wù)決算報告；

　　二、審議并通過經(jīng)營班子提交的公司本年財務(wù)預(yù)算報告；

　　三、審議并通過經(jīng)營班子提交的《公司上年經(jīng)營管理工作總結(jié)》；

　　四、審議并通過經(jīng)營班子提交的《公司本年經(jīng)營管理計劃》；

　　五、審議提名和薪酬委員會提交的《關(guān)于對高管人員考核和進行獎懲兌現(xiàn)的意見》；

　　六、研討其他董事會權(quán)限范圍的重大事項。

　　七、監(jiān)事會成員和必要人員列席會議。

　　第七條 會議準(zhǔn)備：為了提高董事會議的效率和質(zhì)量，董事會有關(guān)人員對季度會議、臨時會議、專門委員會會議、會議要認(rèn)真進行會議準(zhǔn)備：

　　一、提前發(fā)布會議通知：會議召開具體時間，地點，出席和列席人員，會議議程和內(nèi)容，要求與會人員準(zhǔn)備事項等。

　　二、提前做好提交會議決策的事項準(zhǔn)備：就需要提交董事會決策的事項，各專門委員會、公司經(jīng)營班子應(yīng)提前召開專門委員會會議，提出明確書面意見；將需要討論的事項文件，提前置備，必要時每位董事一份；

　　三、秘書列席，做好會議記錄，必要時編發(fā)會議紀(jì)要等。

　　第八條 董事會對決策事項充分發(fā)揚民主，在董事長主持下，全體董事對決策事項集思廣益、協(xié)商研討、達(dá)成共識、進行決策。

　　第九條 當(dāng)各位董事就決策事項不能達(dá)成一致時，經(jīng)董事長同意，可采用舉手表決或投票方式進行表決，表決意見為 “同意”、“不同意”和“棄權(quán)”三種。表決事項需半數(shù)以上董事同意方可通過。

　　第十條 董事長對表決事項有最終決策權(quán)。

　　第十一條 列席人員可參加會議討論，發(fā)表意見，但沒有表決權(quán)。第十二條 經(jīng)營班子對應(yīng)提交董事會決策的事項，未提交董事會，擅自越權(quán)行事的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違規(guī)處理，由提名和薪酬委員會、監(jiān)事會分別進行調(diào)查，提出具體處理意見，提報董事會決策處理。

　　第六章 附 則

　　第十三條 本制度是規(guī)范現(xiàn)階段董事會組織和議事制度的依據(jù)，隨著公司現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)的工作進展，本制度將適時作動態(tài)調(diào)整。

　　第十四條 本制度自董事長批準(zhǔn)之日起試行。

董事會崗位職責(zé)13

　　工作職責(zé):

　　1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)召集和主持高層管理會議，組織討論公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項，提供相關(guān)解決方案;

　　2、掌握公司整體運營狀態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)及時做出經(jīng)營決策提供專業(yè)意見和資料;

　　3、組織相關(guān)人員審查、督導(dǎo)、考核、檢查公司各項發(fā)展計劃及執(zhí)行結(jié)果;

　　4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部部門的協(xié)調(diào)與溝通，傳達(dá)戰(zhàn)略意圖和工作要求，反饋業(yè)務(wù)發(fā)展中的各種情況和需求;

　　5、協(xié)助審閱公司重要報表，全盤監(jiān)控，做好經(jīng)營服務(wù)及跟蹤公司經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成情況，進行風(fēng)險預(yù)警及把控，提供分析意見;

　　6、審核對外重要合同和上報的`重要報表、文件、資料等。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，10年以上工作經(jīng)驗;

　　2、有大型企業(yè)董秘工作經(jīng)驗者優(yōu)先，具備法務(wù)或財務(wù)方面從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　3、具備清晰的邏輯思維能力，較強的分析能力;

　　4、英文可作為工作語言。

董事會崗位職責(zé)14

　　xxxxx制藥股份有限公司 董事會職責(zé)及議事規(guī)則

　　根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程，公司董事會是公司經(jīng)營決策機構(gòu)，也是股東會的常設(shè)權(quán)力機構(gòu)。董事會向股東會負(fù)責(zé)。經(jīng)董事會研究，現(xiàn)將董事會職責(zé)及議事規(guī)則明確如下：

　　一、董事會職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)召集股東大會并向股東大會報告工作；

　�。ǘ�）執(zhí)行股東大會決議；

　�。ㄈ�）選舉董事會董事長和副董事長；

　�。ㄋ模�決定公司經(jīng)營計劃、投資方案，決定公司的內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置；

　�。ㄎ澹┲朴喒�司的年度財務(wù)預(yù)、決算方案，利潤分配方案及彌補虧損的方案；

　�。�六）制訂公司增減注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

　　（七）擬定公司分立、合并、終止和清算方案；

　　（八）聘任和解聘公司總經(jīng)理，以及根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任和解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定報酬和支付方式事項；

　　（九）制定公司的基本管理制度；

　�。ㄊ�）聘請公司的各種顧問；

　�。ㄊ�一）決定公司資產(chǎn)的抵押、出租和轉(zhuǎn)讓以及公司重大合作、借款、投資；

　　（十二）擬定公司章程的修訂方案；

　�。ㄊ�三）公司股東大會授予的其它職權(quán)。董事長是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：

　　（一）主持股東大會；

　�。ǘ�）領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，召集和主持董事會會議；

　�。ㄈ�）簽署公司的股票、債券、重要合同及其它重要文件，并以董事會名義簽發(fā)決議，會議記錄及其它重要文件。

　�。ㄋ模�檢查董事會決議的實施情況，管理其權(quán)限以內(nèi)的事務(wù)，重要問題應(yīng)向下次董事會會議報告；

　�。ㄎ澹┒�事會決議授予的其他職權(quán)。

　　二、議事規(guī)則

　　董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應(yīng)于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。

　　經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開臨時董事會。

　　董事長可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人列席會議。

　　董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會做出的'決議須經(jīng)董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會議的董事三分之二以上同意。董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決； 董事會討論有關(guān)董事事項時，該董事應(yīng)回避。

　　董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。

　　董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。

　　董事會應(yīng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。

　　xxxxx制藥股份有限公司 20xx 年8月26日

董事會崗位職責(zé)15

　　經(jīng)董事會研究決定，新漢股份董事會將履行以下職責(zé)，并為了更好的協(xié)調(diào)董事會各成員工作職責(zé)特設(shè)董事會秘書一職。

　　新漢公司董事會職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)下屬單位的戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點項目決議、跟蹤、督查 決定下屬企業(yè)單位的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案，制訂公司財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案； 2.每月安排不少于一次對下屬公司的巡視檢查。

　　3、每月月底召開員工大會，聽取下屬公司總負(fù)責(zé)人當(dāng)月工作匯報和對下月工作部署安排。

　　5、對重大問題進行決議，或者對進展中存在問題的重大事務(wù)進行復(fù)議。6.聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎懲。7.對下屬單位總負(fù)責(zé)人進行問責(zé)。負(fù)責(zé)人在經(jīng)濟合同、安全運營、營銷服務(wù)、行政人事等管理工作中造成重大經(jīng)濟損失，對公司或者單位造成不良影響的行為，董事會有權(quán)進行內(nèi)部監(jiān)督和責(zé)任追究。

　　8、不定期檢查股東大會和董事會決議的`執(zhí)行情況。并在每月的員工大會上提出問題；

　　新漢公司董事會秘書職責(zé)

　　1、按照董事會決議和董事會秘書的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實，2.負(fù)責(zé)董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

　　3、籌備董事會會議和全員大會，并負(fù)責(zé)會議記錄、會議文件準(zhǔn)備和保管。4.負(fù)責(zé)董事會會議的通知、材料、臨時補充材料的準(zhǔn)備并按照要求送達(dá)各成員和會議決議的會簽工作。6.總體負(fù)責(zé)董事會會務(wù)接待及日常接待。7.匯集、整理公司相關(guān)信息上報各董事會各成員。

　　8、負(fù)責(zé)對董事會領(lǐng)導(dǎo)批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。9.負(fù)責(zé)董事會領(lǐng)導(dǎo)的報刊、信件的收發(fā)處理工作。

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