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公司董事會會議紀要格式模板
在公司董事會開展會議時需要寫會議紀要，那么應該如何寫好會議紀要呢?下面是YJBYS小編分享給大家的公司董事會會議紀要格式模板，希望對大家有幫助。
公司董事會會議紀要格式模板篇一
時 間：XXXX年X月X日14:00
地 點：XXXXXXXXXX會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取XXX(單位)XXXX年的工作總結
2、審議《XXXX標準(草案)》
3、審議《XXXX改進方法》
4、審議《XXXX年XXXX人員績效考核制度(草案)》
5、形成第X屆董事會XXXX年第X次會議決議
會議決議：
根據XX章程以及XX董事會章程的規定，XX第X屆董事會XXXX年第X次會議于XXXX年X月X日下午14:00，在本X會議室召開。本次會議由董事長XXX召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的`規定。
會議聽取了XXX(單位)XXXX年的工作總結，審議了《XXXX標準(草案)》、聽取了《XXXX改進方法》、審議了《XXXX年XXXX人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第X屆董事會XXXX年第X次會議決議，決議包含以下內容：通過XX《XXXX年工作總結》、通過《XXXX標準》、通過《XXXX改進計劃》、通過《XXXX年XXXX人員績效考核制度》。
會議還要求XX各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現XXXXXX的任務目標做出不懈的努力。會議號召XXX的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為XXX的發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
XXXX年XX月XX日
公司董事會會議紀要格式模板篇二
時 間：xx年x月x日下午2：00
地 點：華大集團會議室
出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真偉
缺 席：劉家英(出差)
主 持 人：葉建農
記錄整理：黃美旭
會議提要：1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1.通過20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
首屆董事會第一次會議，于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。 會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的.努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。
公司董事會會議紀要格式模板篇三
會議時間：20xx年3月17日
會議地點：
會議召集及主持人：
出席會議董事：
列席會議監事：
其他參會人員：
記錄人：
內容： 一、出席本次會議的董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權，符合法律有關規定。
二、重大事項通報
(一)公司第一屆董事會的`組建;
(二)關于第二輪增資議案：
(三)關于東莞**有限公司;
三、參會人員發言：
1，關于收購細節擬請副董事長
1，同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。
四、會議審議事項及結果：
(一)會議審議并同意第二輪增資議案;
(二)會議審次董事會議上討論;
(三)下次董事會的年公司業績和20xx年公司發展規劃。
五、有關人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。
六、宣布會議閉幕。
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