股東會會議紀(jì)要樣本
會議紀(jì)要是很重要的，下面yjbys小編整理了股東會會議紀(jì)要樣本，歡迎閱讀!
股東會會議紀(jì)要樣本一
一、時間：xxxx年xx月xx日
二、地點：xx市xxxxxxxxxxxxx
三、出席人：xxx、xxx
主持人：xxx
四、會議決議事項
1、公司不設(shè)董事會，只設(shè)執(zhí)行董事壹名，推選xx同志為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;
2、公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)監(jiān)事壹名，推選xxxx同志為監(jiān)事。
3、通過長沙xxxxx有限公司章程。
4、認(rèn)可xx與xxx簽訂的房屋租賃合同，并以xx市xxxxx室作為xxxx有限公司住所。
5、全權(quán)委托股東xxx同志辦理xxxxxx有限公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
xxxx年xx月xx日
股東會會議紀(jì)要樣本二
時間：XX年3月5日
地點：長沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx 記錄員：xx
會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認(rèn)繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。
四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。
五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
六、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的'相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
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